继2017年国内的ICO被叫停后，虚拟币交易平台纷纷“出海”发展，自此，“人和服务器在海外、资金来源在内地”就成了很多交易平台的新套路。这也进一步增加了监管机构对相关违法行为的查处难度，更是为平台跑路提供了便利。在监管趋严的背景下，虽然虚拟币的交易并未“熄火”，但币圈的乱象仍在严重威胁投资者的财产安全。

 

　　其实，对虚拟币交易平台的各种套路，监管机构早已在苦口婆心地提示风险了。

 

　　今年3月22日，中国人民银行官方微信号发布题为“3·15金融消费权益保护”的文章中强调，不要被虚拟币交易平台骗了。文章称，不法分子虚拟币交易平台将服务器搬至境外，仍然面向境内投资者提供交易服务，许多投资者怀揣着通过投资虚拟币实现“一夜暴富”的梦想，殊不知到最后却被不法分子骗去了钱财。

 

　　4月2日，中国互联网金融协会也发布风险提示，详细描述了“出海”的套路。互金协会提醒称，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流、线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失，很难追回。

 

　　针对具体的骗术，人民银行在上述文章中提到，虚拟币交易平台交易量大、人气高只是些表面数据，内藏三大套路：其一，交易数据造假，制造虚高交易量，吸引投资者；其二，恶意“宕机”，逼迫杠杆交易爆仓，操纵市场；其三，虚拟币沦为犯罪分子洗钱工具，具备较大社会风险。人民银行提醒称，避免陷入虚拟币陷阱，要牢记“第一时间举报”。互金协会也提醒称，“如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报。对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。”

 

　　即便如此，我们却能看到，仍有不少投资者不死心。部分投资者认为，自己投资的交易平台属于头部企业，有安全保障。然而，无论是交易平台，还是大量围绕在交易平台周围的自媒体平台，在暗中如何“鼓吹”虚拟币的“投资机遇”，以吸引更多投资人“上船”，但从走势来看，“风险极高、波动极大”却是加密币的标配，“走向归零”更是多数币种的归途。

 

　　在这种形势下，从政策法规层面加强对虚拟币的监管力度势在必行。全国政协委员、陕西省高级人民法院副院长巩富文连续两年提出，要在法治上加强对数字代币的监管。在去年的提案中，巩富文提出，严格禁止数字代币，防范化解金融风险。应当通过立法，明确数字代币并非数字货币。在今年的提案中，巩富文再一次发出“严监管”的呼声，建议亟须出台数字代币监管规则，严格规范区块链项目融资，严格禁止数字代币发行交易，维护金融秩序，防范金融风险。

 

　　对于投资者而言，应及时认清虚拟币交易虚假繁荣背后的真相，不要盲目参与虚拟币交易活动及相关投机行为，以避免钱财损失。

 

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